搬运机器人

首先，重要提示

本年度报告的摘要来自年度报告全文，为了全面理解这一点公司经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。

除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

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非标准审计意见提示

□适用√不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。

□适用√不适用。

公司本计划不分配现金股利、红股和公积金转增股本。

董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。

□适用√不适用。

第二，公司基本情况

1、公司简介

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2.报告期内主要业务或产品简介

(1)公司主营业务、主要产品及其用途

在本报告所述期间，公司主营业务是智能制造。

公司智能制造业务聚焦工业机器人全产业链布局。目前涵盖工业机器人(工业机器人)制造与销售、高端智能装备制造(工业机器人应用)、工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)。

就工业机器人本体而言，公司与现代重工的合资企业公司哈工大专注于工业机器人的研发、制造和销售。其工业机器人主要是六轴通用机器人。目前其产品包括4个型号，载重6kg-，可广泛应用于汽车、汽车零部件、铁路客车、家用电器、电子、机械加工、食品、建材、工程机械、军工等行业。

2020年底，哈工大现代智能工厂建成。智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智能工厂标准建设，设计产能为1万台机器人/年。2021年投产后，哈工大和海宁哈工大辉煌。上海我姚俊积极推广和销售机器人产品。依靠公司工业机器人全产业链布局的优势，以及工业机器人业务板块与下游系统的整合公司充分发挥协同效应，有效拓展销售渠道和订单规模，形成良好的应用案例和示范效应。在生产的第一年，哈工大的现代机器人本体产品已成功应用于汽车行业，产品稳定性标准高， 质量和服务，并仅限于上汽通用五菱汽车有限公司公司直接合作，客户高度认可。

公司购买企业股份公司上海史圣微生科技有限公司公司(以下简称“史圣微生”)致力于打造细分行业的智能工业机器人，将基于AI的3D视觉技术融入传统工业机器人，以智能制造和智能物流为切入点，为客户提供工业机器人3D视觉解决方案。

在工业机器人的应用中，公司专注于智能自动化设备的研发、焊接/连接机器人系统集成核心技术、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗器械等行业的客户提供先进的智能柔性生产线，是高端智能自动化设备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要靠下属。天津傅真，上海奥特伯格、江河机电、哈工大、凌克工业等公司实施。儿子公司天津傅真，上海奥特伯格主要从事工业智能柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能柔性生产线以工业机器人车身为基础， 以结构化智能总线技术、自动控制与管理技术、电子检测与传感技术、机器人应用技术为纽带，将独立的硬件设备、软件控制信息系统、独立的应用功能有机结合、集成、优化、集成，形成相互关联、智能控制、协同运行的有机整体。实现生产过程的智能化和自动化，根据客户需求优化设计定制，可以帮助客户更加科学合理地安排生产计划，可以有效实现车身生产线的数据采集优化、多任务混合生产、故障自动检测等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年的发展，天津富臻在智能柔性装配、高速传动与柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、铆接技术、车身轻量化技术、机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了强大的竞争力。目前，天津傅真，上海奥特伯格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司。公司奇瑞捷豹路虎汽车有限公司。公司长安福特汽车有限公司公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司公司、上海大众汽车有限公司公司广汽本田汽车有限公司公司华晨宝马汽车有限公司。公司、重庆长安汽车有限公司公司，东风柳州汽车有限公司公司、北京汽车集团有限公司公司、安徽江淮汽车集团有限公司公司宝能汽车有限公司公司、北京梅赛德斯-奔驰汽车有限公司公司国内外众多知名汽车厂商、 以及casma、Hestamp等国际一线汽车零部件供应商，具有较强的市场竞争力和行业号召力。持有控制数量的股份公司瑞福机电专注于白车身焊接主线、地板线、侧线等自动化要求较高的工业机器人焊接/连接系统应用设备的制造和服务领域。在汽车领域，江河机电主要提供汽车R&D同步工程服务、汽车白车身领域工业机器人焊接设备设计制造、汽车白车身质量保证技术咨询服务，实现焊接定位等功能。 汽车白车身焊接总成和子总成工位间的夹紧和输送。基于客户产品多样化和设备投入经济性的要求，江河机电提供柔性工艺装备，多车共线项目是江河机电的特长和研发重点。此外，基于机器人焊接/连接系统成熟的应用技术和经验，瑞福机电还致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天和军事领域的各种技术应用/自动化设备的研发，并参与各种技术改造项目。江河机电的主要客户有法国雷诺()，法国标致()，俄罗斯LADA，比亚迪，南宁宁大新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、 何忠新能源汽车等国内外知名汽车制造商。

持有控制数量的股份公司哈工大致力于为一般工业领域的客户提供机器人自动焊接综合解决方案。已为特种车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药设备、农业机械、海工设备、特种变压器、钢结构等领域的客户提供服务。安徽合力叉车，湖南楚天科技，安徽徐工集团国风塑业，南通少海车辆零件有限。公司、山东安全车检测技术有限。公司、哈尔滨一机集团等。公司提供相关服务。报告期内，哈工大坚持中厚板焊接自动化，通过持续的技术研发投入，实现了快速离线编程技术和焊接技术。 有效地改善了。公司技术层面围绕一般工业领域，发展了TBEA、中联农机、三一重工、汇盛海工、中驰集团等国内优质企业客户。

凌克工业是精密工业清洗解决方案提供商，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制化的解决方案和服务，满足客户在汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器外壳和通用工业设备的加工和装配生产中对产品清洁度和粒度的要求，保证和提高产品质量。

公司我们的工业机器人服务业务由我们的机器人平台开展。围绕新兴的机器人售后市场，致力于构建“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准体系-系统集成-实时监控软件-维护-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环工业机器人生命周期生态链，基于大数据和云计算、5G+AI+的应用。

(2)公司主要商业模式

1.工业机器人的制造和销售。

公司采用设计+生产+销售的商业模式，因为公司具备一定的工程开发能力，实行专业化管理，专注机器人本体研发和生产。在制造方面，公司生产设备具有良好的柔性制造能力，能够快速响应不同行业不同客户的不同需求。这种商业模式使得公司在市场上可以集中优势资源进行竞争，通过自建独立产品的营销体系扩大客户群。

2、高端智能装备制造

(1)采购模式

公司定制采购以客户需求为主，对最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户的订单安排和相关技术要求，采取“以产定产”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他外购原材料包括电器元件、钢材、外购件等。在具体采购过程中，采购部门根据项目用户的最终需求做出采购需求订单，审核确认后生成请购单，审批后对外采购原材料，经验收后入库。

为了减少原材料供应不及时或质量、价格等待改变。公司正常生产有不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。在供应商选择方面，公司逐步建立了完善的供应商管理体系和完整的合格供应商名单。其中一个是客户指定的供应商。对于这类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名单；另一个是新的供应商，公司从产品质量、技术参数、产品价格多维度初选和评估供应商，符合条件的进入合格供应商名单。在供应商采购方面，如果客户指定了特定的供应商和产品，公司根据客户要求直接采购；如果顾客没有指明原材料和外购件的品牌或型号， 采购部根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择三家以上供应商，并将比价结果报总经理批准。在供应商管理方面，采购部会定期对供应商进行评审，并组织生产、采购、质量管理部门对供应商的技术水平、产品质量、交货期、产品进行评价。价格并实时更新合格供应商名单。

(2)生产方式

公司主要产品包括多车柔性体生产解决方案和汽车白车身焊接自动化设备。由于客户需求不同，产品差异较大。公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求，进行定制设计、开发、生产、组装、调试。

(3)销售模式

天津福臻是中国第一汽车集团有限公司公司奇瑞捷豹路虎汽车有限公司。公司、上海大众汽车有限公司公司汽车制造商的合格供应商。里弗机电有限公司是法国雷诺、法国标致等汽车制造商的合格供应商。白车身自动焊接设备是非标准产品，对供应商的产品技术、质量和工期要求很高。这类客户单个产品采购量较大，往往通过招标的方式为特定的生产项目选择合适的供应商。因此，公司一般通过参与客户竞标获得销售合同或订单。汽车制造商在选择供应商的过程中，倾向于选择具有长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此， 技术实力强、项目经验丰富的供应商才能满足上述客户选择标准，最终获得项目订单。

公司一般来说，项目运营部收集潜在项目的信息。对于潜在的投标项目，公司组织R&D、采购、销售等部门对投标产品的可行性进行评估。评估通过后，根据项目和客户的实际情况，安排相关部门对客户需求和技术指标进行初步交流。在初步通信完成后，公司制作投标资料，期间与客户保持联系，根据客户修改意见不断完善方案。汽车厂通过了技术审查价格在对供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素进行评估和综合考虑后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门评审并签署技术协议， 项目运营部负责签订合同。

3.工业机器人一站式服务平台

智能制造的应用比较复杂，往往需要定制一套完整的解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准体系-系统集成-实时监控软件-维修-二手机器人回收-翻新再制造”循环全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究客户的使用习惯、行业应用特点，广泛收集客户意见，深入考虑便捷性和性价比。通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管道封装解决方案、机器人导轨封装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人枪换盘封装解决方案等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司以前年度的会计数据有必要追溯调整或重述吗？

□是√否。

单位:元

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(2)分季度主要会计数据

单位:元

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上述财务指标或其总和是否与公司已披露的一季报与半年报在财务指标上存在显著差异。

□是√否。

4.股本和股东

(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。

单位:股份

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(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用。

公司报告期内无优先股股东持股。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人的产权和控制关系

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5、年度报告批准之日债券的存续情况。

□适用√不适用。

三。重要事项

1.对吧江苏哈工大教育科技集团有限公司公司(原名为“江苏哈工海都工业机器人有限公司。公司”)股权相关事宜

嘉兴大支机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“M&A基金”)，现金5400万元。江苏哈工海都工业机器人有限公司。公司(以下简称“哈工大海都”)进行增资。哈工大海都第一大股东苏州工大工业机器人有限公司公司对M&A基金、哈工大、海都的承诺为2018年至2020年三个完整会计年度实现经审计净利润合计36，000，000.00元，即业绩承诺期内承诺净利润总额。若业绩承诺期内承诺的净利润总额未实现，苏州工大工业机器人有限公司公司在2020年结束后的60个工作日内，M&基金实际实现的净利润与承诺的净利润之间的差额，应当给予现金补偿。如果哈工大在业绩承诺期内未能完成承诺净利润总额的80%，M&A基金有权要求其完成。苏州工大工业机器人有限公司公司回购投资方持有的哈工大全部或部分股权。这些回购是M&A基金的一种选择。

经审计，哈工大在业绩承诺期内未能完成承诺净利润总额的80%。截至报告日，公司仍在推进哈工大股权处置。

公司我们仍在推进哈工大股权处置，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、补差价、起诉等措施。此外，M&A基金和南京哈尔滨工业大学有限公司公司(以下简称“哈工大企税”)签署《股权转让协议》，M&A基金将其持有的哈工大海都6.80%股权以18，360，000.00元转让给哈工大企税。

工具体内请看。公司刊登于2021年6月17日、2021年6月30日《中国证券报》。上海《关于》在《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)公司参与的M&A基金打算转让其股份。公司关于部分股权及关联交易的公告(公告编号:2021-086)以及关于公司参与的M&A基金打算转让其股份。公司关于部分股权及关联交易进展的公告(公告编号: 2021-089).

2.对吧哈尔滨工大特种机器人有限公司公司股权相关事项

M&A基金现金1.08亿元哈尔滨工大特种机器人有限公司公司(以下简称“哈工大”)进行增资。哈工大特别股东哈工大机器人集团有限公司公司向M&A基金承诺，哈工大应在2018年至2020年三个完整会计年度实现扣除非经常性损益后的经审计净利润总额135，000，000.00元，即业绩承诺期内扣除非经常性损益后的净利润。若业绩承诺期内承诺的净利润总额未实现，哈工大机器人集团股份有限公司公司在2020年结束后的60个工作日内，M&基金实际实现的净利润与承诺的净利润之间的差额，应当给予现金补偿。如果哈工大在业绩承诺期内未能完成承诺净利润总额的80%，M&A基金有权要求哈工大机器人集团股份有限公司公司回购投资方持有的哈工大特殊股权的全部或部分。这些回购是M&A基金的一种选择。经审计，哈工大在业绩承诺期内未能完成承诺净利润总额的80%。截至本报告披露日，公司我们仍在推进哈工大股权处置，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、补足差额、起诉等措施。, 并尽最大努力维持上市。公司以及广大股东特别是中小股东的合法权益。

3.对吧江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司股权相关事项

公司第十届董事会第十九次会议于2018年5月25日召开，会议通过了《关于公司参与M&A基金打算参与投标投资。江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司关联交易的议案，公司参与投资嘉兴大支机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“M&A基金”)参与投标投资。江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司(以下简称“哈药”)以现金方式对哈药增资3600万元。哈药最大股东哈尔滨工大智慧工厂有限公司公司向M&A基金承诺哈药在2018年至2020年三个完整会计年度实现扣除非经常性损益后的经审计净利润合计30，000，000.00元，即 业绩承诺期扣除非经常性损益后的净利润。若业绩承诺期内承诺的净利润总额未实现，哈尔滨工大智慧工厂有限公司公司2020年结束后60个工作日内，对M&A基金实际实现净利润与承诺净利润的差额予以现金补偿。如果哈药在业绩承诺期内未能完成承诺净利润总额的80%，M&A基金有权要求其完成。哈尔滨工大智慧工厂有限公司公司回购投资方持有的哈工大全部或部分股权。这些回购是M&A基金的一种选择。由于新冠肺炎疫情的爆发，对整个社会经济生活产生了巨大的影响。哈医大的日常生产经营也受到了影响。审计结束后， 哈药未能履行业绩承诺。目前，全国疫情已得到有效控制，哈药所已陆续恢复生产经营。各方经友好协商，为促进哈工大持续健康经营，同意延期履行业绩承诺。公司参与投资的M&A基金哈尔滨工大智慧工厂有限公司公司2021年3月1日签署江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司增资协议补充协议将业绩承诺期延长一年至2021年，同时将延长后的业绩承诺期内的承诺净利润总额由3000万元增加至3300万元。工具体内有关详细信息，请参见。公司2021年3月3日在《中国证券报》上， "上海关于签署及关联交易的公告(公告编号:2021-022)刊登在《证券报》和《证券时报》上并在www..com.cn。

名著公司总经理办公会批准，M&A基金和哈工大机器人集团上海有限的科技服务公司2021年9月29日上海签名"江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司在股权转让协议中，M&A基金将其持有的哈工大5.0661%股权转让给哈工大机器人集团。上海有限的科技服务公司，转移价格是1000万。本次交易的定价以评估值为基础，结合M&A资金和标的。公司由原始股东签署江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司增资协议关于标的的补充协议公司业绩承诺补偿的相关约定由交易双方友好协商确定。交易完成后， M&A基金持有的哈药股份从22.2910%降至17.2249%。

2021年12月9日，公司参与投资的M&A基金无锡受限动态机器人公司(以下简称“无锡卫东》)署名”江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司根据股权转让协议，M&A基金将其持有的哈药17.2249%的股权全部转让给。无锡维护、转移价格是4091万元。本次交易的定价以评估值为基础，结合M&A资金和标的。公司由原始股东签署江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司增资协议关于标的的补充协议公司业绩承诺补偿的相关约定由交易双方友好协商确定。交易完成后，M&A基金不再持有该目标。公司的衡平法。工具体内有关详细信息，请参见。公司2021年12月10日在《中国证券报》上，“上海“关于” 由《证券报》和《证券时报》刊登，并由巨潮资讯网(www..com.cn)公司转让参与M&A基金的股份公司部分股权公告(公告编号: 2021-132).

4.关于回购公司股份事宜

公司2021年4月25日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购的议案》。公司关于股份计划的议案。同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为3，000万元至6，000万元，股份回购。价格不超过12.09元/股(含)。回购股份的期限为董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司2021年4月26日在《中国证券报》上，“上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)披露“关于回购”公司股份计划(公告编号:2021-044)，刊登于2021年6月2日《中国证券报》。上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)披露了回购报告 (公告编号:2021-078)。

公司2021年9月27日首次通过股票回购专用账户集中竞价回购13.49万股，占比。公司占总股本的0.0177%，最高交易价格为5.78元/股，最低交易价格为5.71元/股，交易金额为777，057.00元(不含交易)费用)。本次股份回购符合公司回购计划及相关法律法规。工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2021年9月28日《中国证券报》。上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)在第一次回购公司股份公告(公告编号: 2021-119).

截至2021年12月31日，公司累计回购17.34万股，占比公司目前占总股本的0.023%，购买股份的最高交易价格为5.82元/股，最低交易价格为5.71元/股，支付总金额约为999，500.00元(不含交易)费用)。公司本次回购符合相关法律法规和既定回购计划的要求。

2022年3月11日，公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购的议案》。公司关于延长股份实施期限的议案，公司股份回购实施期限延长6个月至2022年10月24日，即股份回购实施期限为2021年4月25日至2022年10月24日。工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券报和巨潮资讯网(www..com.cn)披露了“关于回购”公司关于延长股份实施期限的公告(公告编号: 2022-021).

5.关于放弃参股公司上海有限测序技术公司关于同比例增资权及部分股权转让事宜。

公司持有股份公司上海有限测序技术公司(以下简称“序列科技”)15.75%股权，为进一步推动序列科技做大做强，公司放弃同比例增资权并转让。公司序列技术持有的全部股份，交易价格共计24884996元。本次序列技术部分股权转让完成后，公司不再持有测序技术的股份。2021年8月，公司收到SEQ科技的通知后，已完成股权变更的工商登记手续。2021年10月，公司收到受让方支付的全部剩余股权转让款。工具体内有关详细信息，请参见。公司刊登于2021年5月27日、2021年6月17日、2021年7月16日、2021年8月10日、2021年10月16日《中国证券报》。上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn) “关于放弃参股”公司关于同比例增资及转让部分股权权利的公告(公告编号:2021-068)，《论股权参与转让》公司部分股权公告(公告编号:2021-084)，关于放弃参股公司关于增资扩权及同比例转让部分股权进展的公告(公告编号:2021-094)和《关于股权参与转让》公司关于部分股权进展的公告(公告编号:2021-103)，《论股权参与转让》公司关于部分股权进展的公告(公告编号: 2021-122).

6.关于部分募投项目终止及剩余募集资金用途变更的事项。

提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，提高募集资金的投资回报率，充分发挥募集资金的权利公司业务发展带来的积极作用，公司董事会和股东大会同意公司拟终止全资子公司公司天津哈工大福臻机器人有限公司公司(以下简称“天津哈工大(哈尔滨工业大学)目前正在实施“工业机器人智能装备制造及人工智能技术R&D及产业化项目”和哈工大实施的“偿还银行贷款”，剩余募集资金48，858万元(最终剩余募集资金以资金转出当日专用账户余额与募集资金本金利息之和为准)。拟使用剩余募集资金27，518万元对哈工大进行现金收购。吉林石江姬敏科实业有限公司公司70%股权项目，收购完成后，公司将保持吉林石江姬敏科实业有限公司公司(以下简称“江姬民科”)70%的股权；拟使用余额2.134亿元募集资金用于公司全资子公司公司海宁哈工我要机器人有限公司公司实施R&D中心建设项目。工具体内有关详细信息，请参见。公司2021年5月29日在《中国证券报》上，“上海关于终止部分募集资金项目并变更剩余资金用途的公告(公告编号:2021-072)刊登在《证券报》和《证券时报》上并在巨潮资讯网(www..com.cn)。

7.关于现金购买吉林石江姬敏科实业有限公司公司70%的股权很重要

根据公司战略发展需要，以快速进入军用光电产品、军用非标仪器设备、航空装备等具有广阔市场前景和一定准入壁垒的军工产品和军工行业，并充分发挥其作用。公司积累高端智能制造优势，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造，提升上市。公司可持续发展能力和核心竞争力，公司董事会和股东大会同意公司现金收购刘持有的民科67.9626%的股权、吴持有的1.4348%的股权、李波持有的0.2009%的股权、丁持有的0.2009%的股权、杜燕持有的0.2009%的股权。根据田健兴业有限资产评估。公司经评估，江姬民科出具的资产评估报告 (江姬民科全资子公司模拟剥离)公司吉林林爽射孔器材有限公司公司)截至2020年12月31日的评估值为120，088万元，购买江姬民科70%股权的交易经双方友好协商确认。价格是8.4亿元。这笔交易价格由具有从事证券期货业务资格的独立第三方进行资产评估。机构的评估值为定价依据，由双方协商确定。定价公平合理，不存在损害。公司和其他股东的利益体内有关详细信息，请参见。公司2021年6月9日在《中国证券报》上，“上海《关于现金收购》刊登在《证券报》和《证券时报》上并由巨潮资讯网(www..com.cn)吉林石江姬敏科实业有限公司公司70%股权公告(更新)(公告编号: 2021-080).2021年7月，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予复审决定书》(反垄断复审决定书〔2021〕353号)。体内有关详细信息，请参见。公司2021年7月3日在《中国证券报》上，“上海《关于现金收购》刊登在《证券报》和《证券时报》上并由巨潮资讯网(www..com.cn)吉林石江姬敏科实业有限公司公司70%股权进展公告(公告编号: 2021-091).截至2021年12月31日，公司已向江姬民科股东支付28，999.99万元，江姬民科工商变更正在依法办理中。

8.控股公司公司诉讼赔偿事宜

2020年6月4日，法院作出(2020)冀0534号民事裁定书，裁定限定受领车辆数量。公司重组，并作出(2020)冀0534号决定，明确规定河北渤海清算事务有限。公司带头公司经理。公司儿子公司浙江瑞福机电有限公司公司(以下简称“瑞福机电”)已申报普通债权金额27，595，590.90元。根据(2020)仲博管字第11-80号，第二次债权人会议再次表决通过了领股方式。公司重组方案草案，普通债权调整为按30.76%的比例清偿。截至报告日，破产程序正在进行中。根据瑞福机电有限公司与洪金祥、洪群梅、吴春、周昊、刘芳、朱昱、海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)签订的诉讼赔偿协议 瑞福机电有限公司及其下属公司公司如发生可能造成瑞福机电有限公司损失的诉讼，洪金祥、洪群梅、吴春、周昊、刘芳、朱昱、海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)无条件且不可撤销地同意按照本协议约定的条款和条件对瑞福机电有限公司及其下属进行赔偿。公司做出补偿。

截至目前，鉴于瑞福机电有限公司发生的诉讼及工程损失共计人民币44，040，993.98元；其中，领先的车是有限的。公司和无锡分钟公司项目金额为人民币10，189，675.74元。湖南长丰猎豹汽车有限公司公司项目金额3，858，254.62元，雷诺华晨金杯汽车有限公司公司项目金额为29，791，357.31元(其中归属于河流的机电损失为19，742，463.33元，浙江海克姆瑞福机电有限公司公司损失10，039，193.98元，上海瑞福机电有限公司公司亏损9700元)，华晨汽车集团控股有限公司。公司项目金额为201，706.31元。对于江河机电及其下属公司发生的诉讼事项公司造成的损失浙江哈尔滨工业大学和瑞福机电有限公司， 有限公司与瑞福机电有限公司原股东积极协商沟通，公司持有控制数量的股份公司浙江哈工大拟与瑞福机电有限公司原股东签订。浙江瑞福机电有限公司公司诉讼赔偿协议之补充协议，河机电及其下属。公司在诉讼造成瑞福机电有限公司损失的情况下，洪金祥、洪群梅、吴春、周昊、刘芳、朱昱、海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)无条件且不可撤销地同意按照本协议约定的条款和条件对瑞福机电有限公司及其下属进行赔偿。公司进行补偿。工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券新闻，在www上刊登和披露的签约公告..com.cn (公告编号: 2022-025).

证券代码证券简称:哈工大智能公告编号: 2022-026

江苏哈工智能机器人有限公司公司

第十一届董事会第三十七次会议决议公告

基础公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议

江苏哈工智能机器人有限公司公司(以下简称“公司”)2022年4月3日，通过电子邮件发送至公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第三十七次会议通知。本次董事会会议于2022年4月13日上午10:00以通讯会议方式召开。上海本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议由公司由董事长乔晖先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和“公司章程的规定。

二。董事会议上的审议

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案:

1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2021年度总经理工作报告。

公司董事会听取了总经理所作的2021年总经理工作报告，认为2021年，公司管理层有效执行了股东大会和董事会的决议，开展工作的程序符合。公司总经理工作规则的规定和要求。工具体内有关详细信息，请参见。公司2021年总经理工作报告在网上发布..2022年4月15日com.cn。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

工具体内有关详细信息，请参见。公司2021年董事会工作报告发布于www..2022年4月15日com.cn。

公司独立董事丁亮、蔡绍和、何杰、刘伟向董事会提交了2021年度独立董事工作报告，并将公司在2021年年度股东大会上报告体内有关详细信息，请参见。公司2022年4月15日在居巢资讯网(www..com.cn)。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年度财务决算报告的议案

2021年，公司实现营业收入172，245.87万元，比上年增长6.46%；利润总额为-63，840.54万元，较上年减少7，327.39%；属于列表公司股东净利润为-58，791.90万元，较去年同期下降10，405.49%。

董事会认为，公司“2021年财务报表”客观、准确地反映了公司 2021

年度财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告的审计意见也是客观公正的。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发布于2022年4月15日巨潮资讯网(www..com.cn)公司2021年财务报表。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年度利润分配方案的议案。

经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年营业收入1，722，458，685.91元，利润总额-638，405，413.64元，归属于上市。公司股东净利润-587，919，025.58元，其中，上市。公司合并报表中可供股东分配的利润为-239，850，473.67元，归属于母公司公司可分配利润为-435，901，802.06元，总资产为4，805，334，428.52元，属于上市。公司股东净资产1，822，551，806.03元。

结合公司行业的特点、发展阶段和资金需求，公司2021年度利润分配方案如下:公司2021年不派发现金红利，不送红股，不将公积金转增股本。工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)公司2021年度利润分配预案的公告(公告编号: 2022-028).

独立董事对该事项发表了独立意见。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司2021年年度报告及摘要提案

董事会认为2021年年度报告及摘要真实反映了本报告期。公司真实情况，记录事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。2021年年报及2021年年报摘要(公告编号:2022-029)均在巨潮资讯网(www..com.cn)，其中2021年年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》和。上海证券报和证券时报，供投资者参考。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年内部控制自我评价报告的议案

公司董事会认为，根据公司财务报告和非财务报告中识别重大内部控制缺陷的标准应设定在内部控制自我评价报告的基准日。公司财务报告和非财务报告内部控制不存在重大缺陷。公司按照企业内部控制标准体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告出具日，不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。2021年公司在所有主要方面都保持了有效的内部控制。工具体内有关详细信息，请参见。公司在网上发布的2021年内部控制自我评价报告..2022年4月15日com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见。

7.以7票同意，0票反对，0票弃权，2票弃权审议通过了《关于预测2022年度日常关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要，公司预计2022年度日常关联交易总额不超过13，197.1万元，其中体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于预测2022年度日常关联交易的公告(公告编号:2022-030)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

关联董事于、赵亮回避表决，独立董事发表了事先同意的意见。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

8.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案的公告(公告编号:2022-031)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

9.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有开展证券相关业务的资格和丰富的执业经验，有责任承担。公司审计财务和内部控制的能力。他在工作中一丝不苟，忠于职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，很好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务。经独立董事事先同意，董事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)如下。公司2022年度审计机构聘用期限为一年，从公司自股东大会审议通过之日起生效，并提交股东大会授权。公司管理层根据实际业务情况和市场状况决定其薪酬。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于2022年续聘会计师事务所的公告(公告编号:2022-032)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

10.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用的专项说明》。

根据清单公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和“深圳在证券交易所上市公司自律指引第1号-主板上市公司规范运作等相关规定，董事会组织编写了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告公允、真实地反映了。公司2021年募集资金实际存放与使用情况。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明(公告编号: 2022-033).

独立董事对该事项发表了独立意见。推荐机构安信证券对此事发表了无异议的核查意见。

11.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年计提资产减值准备的议案》。

根据企业会计准则和深圳在证券交易所上市公司自律指引第1号-主板上市公司规范操作》等有关规定，进行真实准确的反映。公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果以谨慎性原则为基础。公司和下属公司各类资产已经过全面检查和减值测试，董事会同意。公司2021年计提资产减值准备共计41673.08万元。工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年4月15日在《中国证券报》上，“上海关于2021年计提资产减值准备的公告(公告编号:2022-034)刊登在《证券报》和《证券时报》上并由巨潮资讯网(www..com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

12.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022小时候》。公司关于提供预计担保金额的议案

来支持公司格济公司业务发展以满足其日常生产经营的资金需求、公司2022年要纳入一些合并报表。公司给银行和其他金融机构机构申请的综合授信额度，包括当期贷款、保函、银行承兑汇票等。，不超过人民币15亿元(包括公司为了孩子公司或者孩子公司之间提供的担保)，包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等。上述额度包含资产负债率超过70%的子资产。公司担保金额，上述金额的使用期限为预计担保金额经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。与此同时，公司董事会请求股东大会授权。公司总经理在上述担保额度内审批。公司为了孩子公司Kiko公司之间提供担保的具体事项，并根据每个孩子公司每个孩子的实际需求按照有关规定进行调整。公司担保金额和全权代表公司Kiko公司签署相关担保所需的所有法律文件。

工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年4月15日在《中国证券报》上，“上海《关于小时候的2022》由《证券报》和《证券时报》刊登，并在www..com.cn公司预计担保金额公告(公告编号: 2022-035).

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

13.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

根据公司业务需求，公司董事会决定于2022年5月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式。上海中航柏悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门)公司2021年度股东大会。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于召开2021年年度股东大会的通知(公告编号:2022-036)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

三。参考文件

1.第十一届董事会第三十七次会议决议；

2.独立董事对第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

4.独立董事述职报告。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司公司董事会

2022年4月15日

证券代码证券简称:哈工大智能公告编号: 2022-027

江苏哈工智能机器人有限公司公司

第十一届监事会第二十六次会议决议公告

基础公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议

江苏哈工智能机器人有限公司公司(以下简称“公司”)2022年4月3日，通过电子邮件发送至公司全体监事发出了第十一届监事会第二十六次会议通知。本次监事会会议于2022年4月13日上午11:00以通讯会议方式召开。上海会议应到监事3名，实际表决监事3名。本次监事会会议由监事会主席Xi海亭先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和“公司章程的规定。

二。监事会会议审议意见

经过与会监事的认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下议案:

1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

公司监事会听取了监事会主席Xi海亭先生所作的2021年度监事会工作报告，认为报告期内，监事会认真、审慎地履行了职责。公司公司章程和股东大会赋予的权力紧紧围绕公司开发和开展工作并积极参与其中。公司经营决策，认真执行和完成股东大会决议，切实维护公司和所有股东的利益。工具体内有关详细信息，请参见。公司网上发布的2021年监事会工作报告..2022年4月15日com.cn。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

2.以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司“2021年财务报表”客观、准确地反映了公司2021年财务状况和经营成果；天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告的审计意见也是客观公正的。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发布于2022年4月15日巨潮资讯网(www..com.cn)公司2021年财务报表。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

3.以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年度利润分配方案的议案。

经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年营业收入1，722，458，685.91元，利润总额-638，405，413.64元，归属于上市。公司股东净利润-587，919，025.58元，其中，上市。公司合并报表中可供股东分配的利润为-239，850，473.67元，归属于母公司公司可分配利润为-435，901，802.06元，总资产为4，805，334，428.52元，属于上市。公司股东净资产1，822，551，806.03元。

结合公司行业的特点、发展阶段和资金需求，公司2021年度利润分配方案如下:公司2021年不派发现金红利，不送红股，不将公积金转增股本。工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)公司2021年度利润分配预案的公告(公告编号: 2022-028).

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

4.以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司2021年年度报告及摘要提案

经审查，监事会认为董事会编制和审议2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021年年度报告及2021年年度报告摘要刊登在巨潮资讯网(www..com.cn)2022年4月15日，其中《2021年年度报告摘要》(announcementNo:2022-029)于2022年4月15日在《中国证券报》同步刊登。上海证券报和证券时报，供投资者参考。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

5.以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年内部控制自我评价报告的议案

公司监事会认为，根据公司财务报告和非财务报告中识别重大内部控制缺陷的标准应设定在内部控制自我评价报告的基准日。公司财务报告和非财务报告内部控制不存在重大缺陷。公司按照企业内部控制标准体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告出具日，不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。2021年公司在所有主要方面都保持了有效的内部控制。工具体内有关详细信息，请参见。公司在网上发布的2021年内部控制自我评价报告..2022年4月15日com.cn。

6.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预测2022年度日常关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要，公司2022年度日常关联交易预计总额不超过13，197.1万元。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于预测2022年度日常关联交易的公告(公告编号:2022-030)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

7.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案的公告(公告编号:2022-031)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

8.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格和丰富的执业经验，并具有承诺。公司审计财务和内部控制的能力。在工作过程中，态度严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，较好地履行了审计业务约定书中规定的责任和义务。监事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)如下。公司2022年度审计机构聘任期限为一年，提交股东大会授权。公司管理层根据实际业务情况和市场状况决定其薪酬，因为公司自股东大会审议通过之日起生效。

工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海关于2022年续聘会计师事务所的公告(公告编号:2022-032)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

9.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用的专项说明》。

经审查，监事会认为《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告各主要方面均有列示。公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和“深圳在证券交易所上市公司自律指引第1号-主板上市公司规范操作等相关规定，公允、真实地反映了。公司2021年募集资金实际存放与使用情况。工具体内有关详细信息，请参见。公司发表于2022年4月15日《中国证券报》。上海2021年度募集资金存放与使用的专项说明(公告编号:2022-033)由《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www..com.cn)。

10.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年计提资产减值准备的议案》。

根据企业会计准则和深圳在证券交易所上市公司自律指引第1号-主板上市公司规范操作》等有关规定，进行真实准确的反映。公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果以谨慎性原则为基础。公司和下属公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，监事会同意。公司2021年计提资产减值准备共计41673.08万元。工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年4月15日在《中国证券报》上，“上海关于2021年计提资产减值准备的公告(公告编号:2022-034)刊登在《证券报》和《证券时报》上并由巨潮资讯网(www..com.cn)。

11.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022小时候》。公司关于提供预计担保金额的议案

来支持公司格济公司业务发展以满足其日常生产经营的资金需求、公司2022年要纳入一些合并报表。公司给银行和其他金融机构机构申请的综合授信额度，包括当期贷款、保函、银行承兑汇票等。，不超过人民币15亿元(包括公司为了孩子公司或者孩子公司之间提供的担保)，包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等。上述额度包含资产负债率超过70%的子资产。公司担保金额，上述金额的使用期限为预计担保金额经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。与此同时，公司提交股东大会授权公司总经理在上述担保额度内审批。公司为了孩子公司Kiko公司之间提供担保的具体事项，并根据每个孩子公司每个孩子的实际需求按照有关规定进行调整。公司担保金额和全权代表公司Kiko公司签署相关担保所需的所有法律文件。

工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年4月15日在《中国证券报》上，“上海《关于小时候的2022》由《证券报》和《证券时报》刊登，并在www..com.cn公司预计担保金额公告(公告编号: 2022-035).

这个提案还是要提交的。公司2021年度股东大会审议。

三。参考文件

1、由出席监事签字并加盖监事会印章。公司第十一届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司公司中西部及东部各州的县议会

2022年4月15日

证券代码证券简称:哈工大智能公告编号: 2022-028

江苏哈工智能机器人有限公司公司

关于；在…各处 ；大约公司2021年度利润分配预案公告

基础公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人有限公司公司(以下简称“公司》)于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司关于2021年度利润分配方案的议案。现将具体情况公布如下:

一、利润分配方案

经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年营业收入1，722，458，685.91元，利润总额-638，405，413.64元，归属于上市。公司股东净利润-587，919，025.58元，其中，上市。公司合并报表中可供股东分配的利润为-239，850，473.67元，归属于母公司公司可分配利润为-435，901，802.06元，总资产为4，805，334，428.52元，属于上市。公司股东净资产1，822，551，806.03元。

据“深圳在证券交易所上市公司自律准则第9号-股份回购第7条规定，上市公司以现金为对价通过招标或者集中竞价方式回购股份的，当年回购股份的金额应当作为当年现金分红的金额，计入当年现金分红的相关比例。公司2021年4月25日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购的议案》。公司关于股份计划的议案，公司拟使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股，用于后续实施股权激励或员工持股计划，金额为3，000万元至6，000万元。价格不超过12.09元/股(含)，按最高回购。价格计算，预计回购股份248.13万-496.27万(占)公司目前占总股本的比例为0.32%-0.65%)，回购期限为董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2022年3月11日，公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购的议案》。公司关于延长股份实施期限的议案，公司股份回购实施期限延长6个月至2022年10月24日，即股份回购实施期限为2021年4月25日至2022年10月24日。工具体内有关详细信息，请参见。公司2022年3月12日在《中国证券报》上，“上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www..com.cn)披露了“关于回购”公司关于延长股份实施期限的公告(公告编号: 2022-021).

结合公司行业的特点、发展阶段和资金需求，公司2021年度利润分配方案如下:公司2021年不派发现金红利，不送红股，不将公积金转增股本。

本次利润分配方案符合公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步实施上市公司中国证监会关于上市公司现金分红有关事项的通知公司监管指引第3号-上市公司现金股利和公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

二、本次利润分配方案的决策程序

1.董事会的审议

公司于2022年4月13日召开了第十一届董事会第三十七次会议。以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了“约”公司关于2021年度利润分配方案的议案，同意提交该议案。公司2021年度股东大会审议。

2.监事会的审议

公司第十一届监事会第二十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司关于2021年度利润分配方案的议案。

3.独立董事的意见

我们详细回顾了一下。公司对于2021年的利润分配方案，我们认为:公司董事会审议上述议案的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及“公司章程、上市的有关规定公司合并报表中可供股东分配的利润为-206，850，473.67元，归属于母公司公司可分配利润为-352，819，254.66元。综合考虑，公司2022年生产经营的实际需要、公司2021年不进行现金分红、不送红股、不进行公积金转增股本的利润分配预案。本次利润分配方案基于公司这一决定符合当前的市场形势公司实际情况，以及公司业绩增长匹配有利于公司未来稳定发展， 符合相关规定和公司发展需要有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意本次利润分配方案，同意提交。公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

这个利润分配方案还需要提交。公司经2021年度股东大会审议，请投资者注意并注意投资风险。

四。参考文件

1.由出席董事签字并加盖董事会印章。公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、由出席监事签字并加盖监事会印章。公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3.独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司公司董事会

2022年4月15日

证券代码证券简称:哈工大智能公告编号: 2022-030

江苏哈工智能机器人有限公司公司

2022年度日常关联交易预测公告

基础公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(1)日常关联交易概述

根据公司2022年业务发展需求江苏哈工智能机器人有限公司公司(以下简称“公司”或“哈尔滨工业大学”)和公司合并报表范围内的子公司预计与哈工大机器人集团有限公司有关。公司(以下简称“哈工大机器人集团”)与下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过7736.1万元；公司和公司合并报表范围内的子公司预计将会是上海窑湾软件科技有限公司公司(以下简称“窑湾软件”)及其子代。公司日常关联交易发生，预计金额不超过200万元人民币；公司和公司合并报表范围内的子公司预计将会是江苏哈尔滨医药技术研究所有限公司。公司(以下简称“哈药”)日常关联交易， 且预计金额不超过200万元人民币；公司和公司合并报表范围内的子公司预计将会是上海宫哲机器人有限公司公司(以下简称“共哲机器人”)及其子女。公司日常关联交易发生，预计金额不超过1，100万元；公司和公司合并报表范围内的子公司预计将会是苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司。公司(以下简称“哈工凯尔”)日常关联交易，预计金额不超过人民币3，600万元；公司和公司合并报表范围内的子公司预计将会是上海史圣微生科技有限公司公司(以下简称“史圣微生”)存在日常关联交易。预计金额不超过人民币361万元。

公司2022年度日常关联交易预计总额不超过13，197.1万元。

哈尔滨工业大学于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票弃权审议通过。关联董事于先生、赵亮先生回避表决，该议案仍需提交。公司股东大会审议，公司独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

(7)所有权结构:公司持有史圣微生公司22%的股份。

(8)最新财务数据(未经审计):

单位:元

■

(2)关系描述

公司现任副董事长于先生是哈工大机器人集团联席总裁。深圳证券交易所股票上市规则及其他有关规定，认定公司和公司合并报表范围内公司和哈工大机器人组有关联。于钟真先生，是的公司合并报表范围内的子项目公司与哈工大机器人集团及其下属企业的关联交易必须回避表决。

我为机器人感到骄傲公司全资子公司公司，窑湾软件曾经给我分享过机器人的股份。公司,公司现任副总经理高强先生曾担任窑湾软件总经理，据深圳证券交易所股票上市规则及其他有关规定，认定公司和公司合并报表范围内公司于窑湾软件及其子软件公司他们之间有联系。

公司董事兼总经理赵亮先生是哈尔滨医药研究所的董事长兼总经理。据“深圳证券交易所股票上市规则及其他有关规定，认定公司和公司合并报表范围内公司和哈医大有关。赵亮先生。是的。公司合并报表范围内的子项目公司与哈药的关联交易应回避表决。

我为机器人感到骄傲公司全资子公司公司，共柘机器人，哈工大凯尔机器人为我的份额姚。公司，本人姚机器人分别持有机器人10%的股权和哈工大30%的股权。公司从实质比形式更重要的观点来判断，认同公司和公司合并报表范围内公司哲同哲机器人和它的儿子公司哈工大和哈工大是有关联的。

将微生升级为哈工大直接持股。公司,公司从实质比形式更重要的观点来判断，认同公司和公司合并报表范围内公司它与促进愿景和繁荣之间存在关联。

(三)履约能力分析

关联方哈工大机器人集团及其下属企业、窑湾软件及其子公司。公司哈尔滨医科大学，宫哲机器人和它的儿子。公司、哈尔滨工业大学、凯尔和史圣微生具有良好的财务状况和资信，并具有良好的履约能力。预计不会给他们。公司和公司合并报表范围内的子公司造成损失。

三。关联交易的主要内容

公司和公司合并报表范围内的子公司将对哈工大机器人集团及其子公司、窑湾软件及其子公司公司哈尔滨医科大学，宫哲机器人和它的儿子。公司哈工大采购部分机器人相关产品和技术服务，交易双方遵循公平合理的原则，采用市场价格确定交易。价格，对上市没有损害。公司利益的情况。

公司和公司合并报表范围内的子公司将是哈尔滨工业大学机器人集团及其子公司，哈尔滨医药学院，宫哲机器人及其儿子。公司哈工大、哈工大、史圣微生销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装、调试、维护等劳务服务。交易双方遵循公平合理的原则，采用市场价格确定交易。价格，对上市没有损害。公司利益的情况。

在上述预计日常关联交易限额内，根据上述关联方的日常经营情况，与上述关联方就各项业务签订合同，并按照合同履行相关权利和义务。

第四，关联交易和上市的目的公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是交易各方正常生产经营的需要，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式解决方案平台等服务的推广和开发，以及市场的开发和提升公司继续运营的能力，对吗公司对发展有积极影响，没有损害。公司和股东的利益，不会导致公司对关联方的依赖，没有公司独立运营带来不利影响。

动词 （verb的缩写）独立董事的事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见

根据公司根据提供的关于2022年预计日常关联交易的信息，我们认为2022年预计日常关联交易有利于。公司企业发展和可持续发展，不对公司独立有负面影响，没有损害。公司以及非关联股东的利益。预计2022年的日常关联交易为公司实际生产经营需要，关联交易预计金额合理，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则。公司独立有负面影响，没有损害。公司以及非关联股东的利益。因此，我们同意将该议案提交第十一届董事会第三十七次会议审议。

2.独立董事的独立意见

2021年，公司与关联方的原材料、商品和劳务交易，均为公司实际生产经营需要，符合公司需求和交易项目按照标准化流程进行审核，没有损坏。公司和少数股东利益。

2022年日常关联交易的预计金额基于公司2022年实际生产经营需要制定，有利于公司发展和可持续发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害。公司和所有股东的利益。公司董事会对上述关联交易进行表决时，关联董事依法回避表决。本次关联交易的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规和“公司章程的有关规定，不存在损害。公司和所有股东的利益。因此，我们同意公司预测2022年日常关联交易，同意提交该议案。公司2021年度股东大会审议。

不及物动词参考文件

1.由出席董事签字并加盖董事会印章。公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、由出席监事签字并加盖监事会印章。公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3.关于独立董事公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事对以下事项的意见公司关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

江苏哈工智能机器人有限公司公司董事会

2022年4月15日

证券代码证券简称:哈工大智能公告编号: 2022-031

江苏哈工智能机器人有限公司公司关于2022年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

基础公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人有限公司公司(以下简称“公司》)于2022年4月13日举行。公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》，尚需提交。公司经2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下:

据“公司公司章程、董事会薪酬与考核委员会工作规则等相关制度，结合公司业务规模等实际情况并参考行业薪酬水平，制定。公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案的适用对象

存在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员

二、本方案的适用期

2022年1月1日至2022年12月31日

第三，工资标准

1、公司董事薪酬标准

(1)在公司担任管理职务的董事应当根据其与公司签署的相关合同，在公司职位和实际负责的工作，以及公司薪酬管理系统领工资，享受工资。公司各种社会保险和其他福利，公司不会支付额外的董事津贴。

(2)不在公司担任任何管理职务，不与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事不得公司领取任何工资和津贴，但也缺席。公司享受任何福利待遇。

(3)独立董事出版社公司规定享受独立董事津贴每人每年5万元人民币(税前)，不再从公司领取其他报酬或享受其他福利，这些独立董事津贴按季度发放。

2、公司主管的工资标准

(1)在公司担任监事的，应当根据其与监事的关系公司签订的劳动合同，在公司担任的职位和公司薪酬管理系统接收员工工资并享受。公司社会保险和其他福利待遇，没有额外的主管津贴。

(2)不在公司作为任何管理职位的主管，根据公司以与其签订的合同为准。

3、公司高级管理人员的工资标准

目前在公司根据职位，担任职位的高级管理人员公司现行的工资制度，公司对实际经营业绩、个人业绩、绩效和责任目标完成情况进行综合评价，并将评价结果作为确定薪酬的依据。公司高级管理人员的工资将如期支付。

四。其他条款

1.在公司董事、监事和高级管理人员的薪酬应基于其与公司签署的相关合同，公司薪酬管理系统按月发放；独立董事津贴按季度支付。

2、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间因改选、连任或者辞职等原因离任的，按照其实际任职年限支付。

3、上述工资或津贴所涉及的个人所得税公司统一代扣代缴。

4.根据相关法律法规和公司根据《公司章程》要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司公司董事会

2022年4月15日

证券代码证券简称:哈工大智能公告编号: 2022-032

江苏哈工智能机器人有限公司公司

关于2022年续聘会计师事务所的公告

基础公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别说明:

1、公司2021年的审计意见为标准无保留意见；

2.这次不涉及更换会计师事务所；

3.审计委员会、独立董事和董事会对续聘会计师事务所无异议。

江苏哈工智能机器人有限公司公司(以下简称“公司2022年4月13日，召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022年续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)如下公司2022年度审计机构聘任期限为一年，提交股东大会授权。公司管理层根据实际业务情况和市场状况决定其薪酬，因为公司自股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公布如下:

一、关于拟聘任会计师事务所事项的说明。

天衡会计师事务所有资格开展证券相关业务，已上市多年。公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了。公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益。因此公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构聘任期限为一年，提交股东大会授权。公司管理层根据实际业务情况和市场状况决定其薪酬，因为公司自股东大会审议通过之日起生效。